על פי הפרסומים האחרונים, חקירה שהתנהלה על ידי הרשות לניירות ערך ורשות המיסים בתקופה האחרונה הביאה למעצרו של מנהל הנוסטרו של כלל פיננסים בחשד להתנהלות ופעילות עבריינית הכוללת תרמית בניירות ערך.
על פי הפרסומים החשדות נובעות מפעילות תרמית באלפי עסקאות שהתרחשו בין השנים 2008-2013 אשר הניבו לחשודים רווחים בהיקף של 15 מיליון שקל על חשבון כספי משקיעים וכספי גופים המנהלים פעילות מסחר באמצעות חבר הבורסה כלל פיננסים.
החשד המרכזי הוא בגין אלפי פעולות מתואמות בין חשבונות הקשורים לחשודים ולבין חשבות כלל פיננסים. פעילות זו התאפשרה מתוקף תפקידו ומידע שהיה לחשוד המרכזי בפרשה. בין העברות הנקשרות לחשודים כוללים: חשד לעבירת תרמית בניירות ערך ועד להלבנת הון.
החשודים שוחררו למעצר בית לאחר שנאלצו להפקיד מיליון שקל ערבות עצמית ו1.4 מיליון שקל ערבות בנקאית, הפקדה דרכון והתחייבות לא ליצור קשר עם הנחקרים בפרשה.